Schutz Ihrer Sicherheit: Umfassende Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung von Hash X Capital
Unser Engagement für Betrugsprävention und Identitätsschutz
Bei Hash X Capital hat Ihre Sicherheit höchste Priorität. Wir setzen strenge KYC-Protokolle (Know Your Customer) ein, um Betrug, Identitätsdiebstahl und Finanzkriminalität zu bekämpfen. Diese branchenführenden Maßnahmen sind wichtig, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern und ein sicheres Handelsumfeld zu gewährleisten. Alle Konten, die in illegale Aktivitäten verwickelt sind, werden sofort aufgelöst und die damit verbundenen Gelder werden eingezogen.
Erweiterte Datensicherung
Wir setzen modernste Sicherheitssysteme ein, um Ihre persönlichen Daten, Transaktionen und Kontobewegungen zu schützen. Um ein Höchstmaß an Schutz zu gewährleisten, verlangen wir für alle elektronischen Transaktionen, einschließlich Einzahlungen, eine Identitätsprüfung.
KYC-Anforderungen für die Einlagenprüfung:
Überprüfung der Identität:
Reichen Sie eine klare Farbkopie eines gültigen Reisepasses (mit Foto und Unterschrift) oder eines amtlichen Ausweises (Vorder- und Rückseite) ein.
Überprüfung der Karte:
Legen Sie ein Farbbild Ihrer Kredit- oder Debitkarte vor, auf dem nur die ersten 6 und die letzten 4 Ziffern zu sehen sind. Die CVV und die mittleren Ziffern müssen verdeckt sein, aber Ihre Unterschrift muss sichtbar sein.
Nachweis des Wohnsitzes:
Eine aktuelle Rechnung eines Versorgungsunternehmens, eine Steuerrechnung oder ein Kontoauszug (innerhalb der letzten 3 Monate ausgestellt), die mit dem Namen auf Ihrem Ausweis übereinstimmen.
Rechtzeitige Einreichung von Dokumenten
Um eine reibungslose Bearbeitung Ihrer Transaktionen zu gewährleisten, bitten wir Sie, Ihre Dokumente umgehend einzureichen. Während einige Kontofunktionen sofort zugänglich sind, werden Einzahlungen und Abhebungen erst nach Abschluss der Überprüfung bearbeitet. Fehlende Dokumente können zu Abhebungsstornierungen und Kontobeschränkungen führen.
Leitlinien für die Einreichung von Dokumenten
- Qualitativ hochwertige Bilder: Stellen Sie sicher, dass alle Dokumente klar und lesbar sind und in hoher Auflösung gescannt oder fotografiert wurden. Speichern Sie die Dateien im JPEG-Format.
- Einreichungsprozess: Senden Sie Ihre Unterlagen per E-Mail an [email protected].
Sichere Handhabung von Dokumenten
Alle eingereichten Dokumente werden verschlüsselt und sicher in individuellen Kundenakten aufbewahrt, so dass eine strenge Vertraulichkeit gewährleistet ist.
Folgen der Nichteinhaltung der KYC-Vorschriften
Die Nichteinhaltung der KYC-Verfahren kann in den folgenden Fällen zu einer wöchentlichen Strafe von 5 % führen:
- Nichtvorlage der erforderlichen Dokumente innerhalb von 5 Werktagen nach Ihrer Ersteinzahlung.
- Nichtvorlage einer Einzahlungserklärung innerhalb von 3 Geschäftstagen für nachfolgende Einzahlungen.
Ihre Mitarbeit ist für die Aufrechterhaltung eines sicheren, transparenten und gesetzeskonformen Handelsumfelds bei Hash X Capital unerlässlich.